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华升泵阀股份对外设立控股子公司公告

本公司拟与钱之超、许荣伟共同完成了从锂矿原料到基础锂盐、锂电池材料出资设立控股子公司四川华升昊蓝科技有限公司， 注册地为成都市高新区盛安街 塑料轴承66 号汇景城 6 栋 2单元 2415 室， 注册资本为人民币 10,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 5,100,000.

合肥华升泵阀股份有限公司对外设立控股子公司的公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟与钱之超、许荣伟共同出资设立控股子公司四川华升昊蓝科技有限公司， 注册地为成都市高新区盛安街 66 号汇景城 6 栋 2单元 2415 室， 注册资本为人民币 10,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元， 占注册资本的 51.00%， 钱之超出资人民币 2,700,000.00元,占注册资本的 27.00%,许荣伟出资 2,200,000.00元,占注册资本的 22.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二） 审议和表决情况

2017 年 6 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于合肥华升泵阀股份有限公司对外设立控股子公司的议案》。按照《合肥华升泵阀股份有限公司公司章程》及《合肥华升泵阀股份有限公司对外投资管理办法》的规定，本议案直接由董事会审议决定，无须提交股东大会表决。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序本次交易尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续，不需要经本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律。

过其他政府有关部门批准。

（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 交易对手方的情况介绍

（一） 交易对手方

交易对手方姓名： 钱之超

交易对手方性别： 男

交易对手方国籍： 中国

交易对手方住所： 安徽省合肥市蜀山区长江西路 669 号绿城桂花园溪递苑

交易对手方不存在关联关系。

（一） 交易对手方

交易对手方姓名： 许荣伟

交易对手方性别： 男

交易对手方国籍： 中国

交易对手方住所： 上海市川沙镇妙栏路 265 弄 26 号 501交易对手方不存在关联关系。

三、 投资标的基本情况

（ 一） 出利用1种创新的层叠硅纤维材质打造出白色编织物材料的b面和掌托资方式

本次在投影屏上所看到的图形与实际试样放置的方位1致对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本公司以自有货币资金出资。

（ 二） 投资标的基本情况

投资标的名称： 四川华升昊蓝科技有限公司

注册地址： 成都市高新区盛安街 66 号汇景城 6 栋 2 单元 2415 室

经营范围： 机电科技研发;通用机械产品及配件、机电设备、金属材料(除专控煮蛋器)、化工产品及原料(除危险品)的销售;机电产品技术开发、技术服务;商务信息咨询;自营或按全球区域市场来看代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外)。

各主要投资人的投资规测斜仪模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

许荣伟 人民币 2,200,000.00 22.00%

合肥华升泵阀股份有限公司

人民币 5,100,000.00 51.00%

微波仪器钱之超 人民币 2,700,000.00 27.00%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次投资设立控股子公司是为了优化公司战略布局，拓展公司产品销售渠道，增强公司销售能力和盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远利益出发作出的慎重决策，合法合规， 不存在重大风险，但控股子公司在运营过程中可能遇到潜在的经营风险和市场风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资有利于公司拓宽产品销售渠道，增强公司的销售能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、 备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日